Anlage 1 BEHV — (zu § 19 Absatz 2)Kontoarten

(Fundstelle: BGBl. I 2020, 3037)

Name

der KontoartEröffnung

auf Antrag vonKontoinhaberFür Kontoart

vorgesehene Vorgänge und TransaktionenAngaben zur

Eröffnung der Kontoart

AbgabekontoEröffnung ohne Antrag durch die zuständige BehördeZuständige BehördeAlle Vorgänge und Transaktionen gemäß den §§ 31, 32 und 37entfällt

Compliance-KontoVerantwortlicherVerantwortlicherAlle Vorgänge und Transaktionen gemäß den §§ 20 bis 27, 31 bis 37Die Angaben gemäß den Anlagen 2, 4 und 5

HandelskontoNatürliche oder juristische Person oder PersonengesellschaftNatürliche oder juristische Personen sowie PersonengesellschaftenAlle Vorgänge und Transaktionen gemäß den §§ 20 bis 27, 31 bis 35Die Angaben gemäß den Anlagen 2, 3 und 5

LöschungskontoEröffnung ohne Antrag durch die zuständige BehördeZuständige BehördeAlle Vorgänge und Transaktionen gemäß den §§ 31 bis 34entfällt

NationalkontoEröffnung ohne Antrag durch die zuständige BehördeZuständige BehördeAlle Vorgänge und Transaktionen gemäß den §§ 20, 22, 24 bis 34 mit Ausnahme von § 29entfällt

VeräußerungskontoFür den Verkauf zuständige StelleFür den Verkauf zuständige StelleAlle Vorgänge und Transaktionen gemäß den §§ 20 bis 27, 30 bis 32, 34 und 35Die Angaben gemäß den Anlagen 2, 3 und 5