Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Geldwäschegesetz für Finanzunternehmen, Versicherungsvermittler, Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder, Immobilienmakler sowie Personen, die gewerblich mit Gütern handeln Vom 21. November 2011

Aufgrund § 28 Abs. 1 Satz 1 des Landesverwaltungsgesetzes verordnet die Landesregierung:

§ 1Zuständige Behörde nach § 16 Abs. 2 Nr. 9 des Geldwäschegesetzes (GWG) vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Februar 2013 (BGBl. I S. 268), für Finanzunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GwG), für Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 GwG), für Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 GwG), für Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG) sowie für Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG), ist das für Wirtschaftsordnungsrecht zuständige Ministerium.

§ 2Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Geldwäschegesetz für Finanzunternehmen, Versicherungsvermittler, Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder, Immobilienmakler sowie Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, vom 21. November 2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 379)*) außer Kraft.

§ 1Zuständige Behörde nach § 50 Nummer 9 des Geldwäschegesetzes (GwG) für die Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 6, 8, 13, 14, 16 GwG ist das Finanzministerium.

Aufgrund § 28 Absatz 1 Satz 1 des Landesverwaltungsgesetzes verordnet die Landesregierung:

§ 1Zuständige Behörde nach § 50 Nummer 9 des Geldwäschegesetzes (GwG) für Finanzunternehmen (§ 2 Absatz 1 Nummer 6 GwG), für Versicherungsvermittler (§ 2 Absatz 1 Nummer 8 GwG), für Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder (§ 2 Absatz 1 Nummer 13 GwG), für Immobilienmakler (§ 2 Absatz 1 Nummer 14 GwG) sowie für Güterhändler (§ 2 Absatz 1 Nummer 16 GwG) ist das Finanzministerium.

§ 2Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Landesverordnung zur Bestimmung der für die Durchführung des Geldwäschegesetzes zuständigen Behörde für bestimmte verpflichtete Unternehmen vom 20. März 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 139)*) außer Kraft.

Aufgrund des § 28 des Landesverwaltungsgesetzes in Verbindung mit § 16 Abs. 2 Geldwäschegesetz verordnet die Landesregierung:

§ 1Zuständige Behörden nach § 16 Abs. 2 des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Juni 2011 (BGBl. I S. 1126), für die Finanzunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GwG), Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 GwG), Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG) sowie Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG), sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden sowie die Amtsdirektorinnen und Amtsdirektoren, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amtsvorsteherinnen und Amtsvorsteher als örtliche Ordnungsbehörden.

§ 2Zuständige Behörden nach § 16 Abs. 2 GwG für die Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 GwG) sind die Vorstände der Industrie- und Handelskammern des Landes Schleswig-Holstein.

§ 3Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.